一起詐騙案的“黑金”流向線索，牽扯出一個橫跨境內(nèi)外的龐大“地下錢莊”網(wǎng)絡(luò)，總案值上百億元人民幣。

　　近日，上海警方報請公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役，五地警方統(tǒng)一抓捕，將這一犯罪團(tuán)伙摧毀。其中，上海警方抓獲犯罪嫌疑人30余名，繳獲涉案贓款折合人民幣625萬元，凍結(jié)涉案資金8100余萬元，查實(shí)涉案賬戶近2年的交易流水超過20億元人民幣。

　　去年8月，上海市公安局經(jīng)偵總隊七支隊破獲一起“票據(jù)貼現(xiàn)”詐騙案，案值1086萬元。經(jīng)過專案組全力追贓，為被害單位挽回了近1000萬元的損失。破案追贓過程中，偵查員發(fā)現(xiàn)部分贓款進(jìn)入50多個個人賬戶被轉(zhuǎn)走，涉案賬戶明顯帶有“地下錢莊”洗錢的性質(zhì)。

　　經(jīng)過警方不懈追蹤調(diào)查，今年3月，以孫某(女)為首的“地下錢莊”團(tuán)伙在滬“分部”浮出水面。孫某是該“地下錢莊”在上海的最高層級，由她負(fù)責(zé)上海方面的“生意”;而她的上家，就是曾被公安部打擊、又死灰復(fù)燃的“馬氏”集團(tuán)。