江蘇省海門市一企業(yè)將3000萬元的電子承兌匯票背書給另一家公司后，再也聯(lián)系不上對(duì)方。海門警方介入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司是一個(gè)空殼公司，這顯然是不法分子早有預(yù)謀的詐騙案件。

案發(fā)

3000萬電子承兌匯票背書給了空殼公司

6月15日，海門市某企業(yè)由于急需用錢，經(jīng)人介紹將3000萬元的電子承兌匯票背書給某貿(mào)易公司，之后，他們就再也聯(lián)系不上對(duì)方。發(fā)覺情況不妙的工作人員立即向海門市公安局報(bào)警。

接警后，海門警方判斷，該企業(yè)遭遇詐騙。海門市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長吳彬帶領(lǐng)偵查員火速趕到出票銀行進(jìn)行調(diào)查，卻被銀行告知，出票銀行已無法控制錢款流向，必須立即與收款銀行聯(lián)系。因收款銀行在南京，民警立即趕往南京。

根據(jù)受害人提供的貿(mào)易公司的賬戶，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，貿(mào)易公司已將匯票背書給了無錫某服裝廠。“犯罪嫌疑人拿到電子匯票后，也是要找下家來提現(xiàn)的。所以，他們和無錫某大型服裝廠取得聯(lián)系，拿到了2895萬元，且迅速將錢款轉(zhuǎn)移。”吳彬說。

案情重大！海門市公安局局長胡文瑞直接指揮，并將案情逐級(jí)上報(bào)，南通、海門兩級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速成立專案組。

錢款被轉(zhuǎn)移，一切只能從頭查起。偵查人員迅速請(qǐng)淮安洪澤警方協(xié)助調(diào)查該貿(mào)易公司。淮安洪澤警方連夜找到該公司法定代表人馮某。馮某表示，其注冊(cè)的公司實(shí)際上是個(gè)空殼公司，是一個(gè)陌生人于去年給了其3萬元讓其注冊(cè)的，答應(yīng)事成之后給予分成，其他一無所知。至此，專案組判斷，這是一起有預(yù)謀的詐騙案件。

調(diào)查

嫌疑人拿到錢后購買近60千克黃金分贓

經(jīng)調(diào)查，專案組很快鎖定了該案一名犯罪嫌疑人陳某。“他在浙江嘉善、杭州一帶有取款跡象。”吳彬介紹，為盡可能挽回?fù)p失，海門警方立即與浙江省杭州市反詐騙中心取得聯(lián)系，請(qǐng)求對(duì)關(guān)聯(lián)資金進(jìn)行止付、凍結(jié)，并趕赴杭州開展偵查。

警方發(fā)現(xiàn)，陳某與他人曾在杭州某珠寶店出現(xiàn)過。循線追擊，偵查人員迅速找到某珠寶店老板李某。經(jīng)證實(shí)，案發(fā)當(dāng)晚，在浙江桐鄉(xiāng)經(jīng)營珠寶店的顧某一行5人到其店內(nèi)刷卡消費(fèi)2000余萬元，購買59.6千克黃金飾品。“這是典型的套現(xiàn)行為。”專案組分析，因?yàn)樯姘附痤~巨大，嫌疑人不能取現(xiàn)，便購買黃金分贓，這樣可以迅速達(dá)到洗錢的目的。

與此同時(shí)，另一組偵查員取證工作也有了新的進(jìn)展，相繼查出了多名嫌疑人的真實(shí)身份。專案組從嘉善縣公安局刑警大隊(duì)獲悉，案發(fā)后曾有2名男子楊某、胡某到黃金飾品市場欲出售幾千克的黃金飾品，因店主覺得物品來源不明未敢收購，后兩人到另一店內(nèi)出售了一條黃金項(xiàng)鏈，而且留下了聯(lián)系方式。偵查人員立即前往調(diào)查，發(fā)現(xiàn)兩人留下的身份信息和手機(jī)號(hào)均是真實(shí)的，且楊某與一承兌匯票詐騙前科人員有關(guān)聯(lián)。

交代

負(fù)債百萬尋求賺錢捷徑

多名嫌疑人身份信息得到確認(rèn)，收網(wǎng)時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。6月22日晚，專案組抽調(diào)30余名民警在江蘇南京、淮安以及浙江嘉興同時(shí)實(shí)施抓捕。截至6月29日，該案11名主要作案人員被悉數(shù)捉拿歸案。

經(jīng)訊問得知，犯罪嫌疑人邵某欠下數(shù)百萬元債務(wù)，一直想走捷徑撈一筆。2015年9月，邵某找到老鄉(xiāng)魏某尋求賺錢方法。魏某想到了認(rèn)識(shí)的“高人”楊某，楊某便給魏某和邵某支了個(gè)招：做承兌匯票很賺錢。

于是，邵某找到了馮某，給了馮某3萬元錢讓其注冊(cè)了一個(gè)空殼公司，并辦理了銀行開戶手續(xù)，購買了多張手機(jī)卡用于實(shí)施犯罪。魏某負(fù)責(zé)接承兌匯票，將承兌匯票背書到公司，然后楊某找資金方買斷，到時(shí)候不打錢給出票方，或者只打一部分造成經(jīng)濟(jì)糾紛的假象。

6月15日中午，陳某獲知，有一張3000萬元的承兌匯票要背書到公司，便立即通知楊某準(zhǔn)備接收。直到當(dāng)天16時(shí)許，楊某告知魏某已經(jīng)把承兌匯票背書給了“某集團(tuán)”，對(duì)方已打來了2800余萬元。為了拖延時(shí)間讓受害企業(yè)不報(bào)警，魏某讓楊某給受騙的企業(yè)匯款，每次只匯200萬元。同時(shí)，楊某安排另一組人去銀行取現(xiàn)。

楊某一共打了800萬元后便潛逃了。就在楊某趕往嘉興的途中，陳某打來電話，稱銀行沒有接到大額現(xiàn)金提取預(yù)約，無法讓其取款。于是，狡猾的楊某聯(lián)系了浙江桐鄉(xiāng)的一家珠寶店，購買了59.6千克黃金飾品。這些黃金飾品被裝進(jìn)11個(gè)袋子帶到楊某的家中。黃金在手里還沒有焐熱，他們就被警察抓獲了。